Le nostre informazioni sulle società sono inoltre collegate con liste di sanzioni, news negative ed informazioni sulle persone politicamente esposte (PEP).
We’ve also linked our company reports with information on politically exposed persons (PEPs), sanctions and other adverse data.
A detta di Stéphane Graber, segretario generale della Geneva Trading and Shipping Association (GTSA), non è giusto accusare il settore delle materie prime di trattare con persone politicamente esposte.
But Stéphane Graber, secretary-general of the Geneva Trading and Shipping Association (GTSA), said the industry was getting an unfair reputation for dealing with politically exposed persons.
L’Unione Europea ha reagito otto giorni prima, ma finora non ha presentato nessuna lista delle persone politicamente esposte (PPE).
Although the European Union had acted eight days earlier to block Ukrainian assets, it has yet to come up with a list of PEPs related to those funds.
«Le disposizioni svizzere concernenti le persone politicamente esposte sono conformi agli standard internazionali e in alcuni ambiti vanno più in là, afferma Vinzenz Matyhs, portavoce dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).
“The methods in relation to politically exposed persons (PEP) in Switzerland conform with, and in certain areas exceed, international standards, ” says Vinzenz Mathys, spokesperson for the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA).
Per quanto riguarda il trattamento dei dati contenuti nelle condanne penali e dei Dati personali delle persone politicamente esposte nella misura in cui non sia possibile applicare una base legale giuridica diversa, faremo affidamento sul vostro consenso.
In relation to the processing of criminal convictions data and politically exposed persons data and to the extent another ground cannot be applied, we rely on your consent.
Nel periodo compreso fra il 2011 e l’aprile 2015 sono state appurate gravi lacune nell’accertamento delle transazioni che comportano un rischio superiore, in particolare nelle relazioni d’affari con persone politicamente esposte (PEP).
In the period from 2011 to April 2015, there were serious shortcomings in identifying transactions involving increased risk.
Titolare Effettivo e Persone Politicamente Esposte
Beneficial Owner and Politically Exposed Persons
Nel maggio scorso ha così presentato un progetto per una “Legge sul blocco e la restituzione di valori patrimoniali di origine illecita di persone politicamente esposte”, che mira a rafforzare il dispositivo attuale.
In May this year it put forward for consultation a draft bill on the “Freezing and Restitution of Assets of Politically Exposed Persons obtained by Unlawful Means” which aims to strengthen the current provisions.
Normative sempre più stringenti vengono introdotte nell’ambito della tassazione, dell’applicazione di sanction list ufficiali per la verifica delle persone politicamente esposte (PEP), della lotta al riciclaggio di denaro e al terrorismo internazionale.
Strengthening regulations now extend to taxation, the application of official sanction lists for politically exposed persons (PEP), anti-money laundering requirements and international terror prevention.
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
The following are persons whom politically exposed persons are recognized to maintain close links with:
b) applicare le seguenti misure in caso di rapporti d'affari con persone politicamente esposte:
(b) apply the following measures in cases of business relationships with politically exposed persons:
Requisiti di Due Diligence e Due Diligence migliorati in materia di persone politicamente esposte (PEP).
Due Diligence and Enhanced Due Diligence Requirements in respect of Politically Exposed Persons (PEP).
Dichiarazione dell’ASB in merito al disegno di una legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte
SBA statement on the draft legislation concerning the freezing and restitution of illicitly acquired assets of politically exposed persons
E questo vale ancora di più per persone politicamente esposte”, aggiunge Eltschinger.
This is especially so in the case of politically exposed persons, " he added.
Vengono aggiunte le definizioni di intermediario assicurativo, terrorismo, titolare economico, prestatori di servizi a società e trust, persone politicamente esposte, unità di informazione finanziaria, rapporto d'affari e banca di comodo.
Definitions are added of insurance intermediaries, terrorism, beneficial owner, trust and company service providers, politically exposed persons (PEPs), the financial intelligence unit, the business relationship and shell banks.
Dichiarazione dell’ASB in merito al disegno di una legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte — Associazione Svizzera dei Banchieri
SBA statement on the draft legislation concerning the freezing and restitution of illicitly acquired assets of politically exposed persons — Swiss Bankers Association
Sempre in questo contesto, nel dicembre 2014 il parlamento ha inasprito le norme antiriciclaggio, includendo tra le “Persone politicamente esposte” anche i dirigenti di federazioni sportive che operano a livello mondiale.
As part of the “Lex FIFA” package, in December 2014, Swiss parliament voted to make leaders of sports organisations and top officials based in Switzerland designated as so-called “Politically Exposed Persons” subject to corruption investigations.
Gli obblighi relativi alle persone politicamente esposte hanno natura preventiva e non penale, e non dovrebbero essere interpretate come volte a stigmatizzare tali persone in quanto soggetti coinvolti in attività criminose.
The requirements relating to politically exposed persons are of a preventive and not criminal nature, and should not be interpreted as stigmatising politically exposed persons as being involved in criminal activity.
In secondo luogo, dovremmo discutere in maniera proattiva di approcci adeguati e pragmatici per evitare un caccia dai toni populisti a tutte le persone politicamente esposte.
Secondly, a broad discussion over suitable and pragmatic concepts should be launched at an early stage, aimed at preventing a populist-style witch-hunt of all the politically exposed persons.
Controlli delle liste nere basati su elenchi di persone a cui è stato negato l' accesso, di cittadini appositamente designati e di persone politicamente esposte (FCPA, OFAC e EU Sanctions List).
Blacklist checks based on denied party, specially designated nationals and politically exposed persons lists (FCPA, OFAC and EU Sanctions List).
Averi di provenienza illecita delle persone politicamente esposte (PEP) selected
Assets obtained unlawfully by politically exposed persons (PEPs) selected
Fase 2: Eseguire lo screening di tutte le controparti esterne valutando il profilo di rischio dell'azienda, la pubblicità negativa sui media, le persone politicamente esposte e gli elenchi delle sanzioni.
Step 2: Screen all of your third parties against your organisation's risk profile, reports on adverse media, politically exposed people and sanctions lists.
Averi di provenienza illecita delle persone politicamente esposte (PEP)
Assets obtained unlawfully by politically exposed persons (PEPs)
Durante gli ultimi 30 anni, la Svizzera ha restituito quasi 2 miliardi di franchi frutto di appropriazione indebita effettuata da “persone politicamente esposte” (PPE), depositati nelle sue banche.
Over the past 30 years Switzerland has returned almost CHF2 billion ($2 billion) misappropriated and deposited in Swiss banks by “politically exposed persons” (PEPs).
Un anno fa, il governo aveva pubblicato un rapporto in cui raccomanda maggiori controlli nelle attività con persone politicamente esposte, ma su base volontaria e senza proporre ulteriori regolamentazioni.
A year ago, the government commissioned a report that recommended greater voluntary controls by traders but no extra regulation.
4 Le persone politicamente esposte in Svizzera non sono più considerate tali ai sensi della presente legge 18 mesi dopo aver cessato l'esercizio della funzione.
4 Domestic politically exposed persons are no longer regarded as being politically exposed in terms of this Act when 18 months have elapsed since they relinquished their position.
Riguardo alle operazioni o ai rapporti d'affari con persone politicamente esposte, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati, oltre le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 13, rispettino gli obblighi seguenti:
With respect to transactions or business relationships with politically exposed persons, Member States shall, in addition to the customer due diligence measures laid down in Article 13, require obliged entities to:
Persone politicamente esposte "Credo che Yanukovich, Timchenko e Firtash sono solo la punta dell'iceberg.
Politically exposed persons “I believe that Yanukovych, Timchenko and Firtash are just the tip of the iceberg.
estensione degli obblighi di accertamento concernenti le persone politicamente esposte nonché le loro relazioni con organizzazioni terroristiche e criminali;
Expansion of the clarification requirements with respect to politically exposed persons as well as links with terrorist or criminal organisations;
Le misure di cui agli articoli 20 e 21 si applicano anche ai familiari o ai soggetti che, notoriamente, intrattengono stretti legami con persone politicamente esposte.
The measures referred to in Articles 20 and 21 shall also apply to family members or persons known to be close associates of politically exposed persons.
La legislazione svizzera vieta di investire averi di provenienza illecita di persone politicamente esposte (PPE) nella piazza finanziaria svizzera.
Swiss laws prohibit the investment of illicitly acquired assets of politically exposed persons (PEPs) in the Swiss financial centre.
• Allargamento della nozione di Persone Politicamente Esposte (PPE)
• Expending notion of Politically Exposed Persons (PEPs)
attraverso la quale persone politicamente esposte all'estero o persone a loro vicine hanno facoltà di disporre, direttamente o indirettamente, di tali valori, o
through which foreign politically exposed persons or their close associates hold direct or indirect power of disposal over those assets, or
Questo potrebbe includere il controllo dei database per il monitoraggio di sanzioni, persone politicamente esposte e altre banche dati per lo screening di frodi o crimini.
This could include checking against sanctions, politically exposed persons and other fraud or crime screening databases.
Questo articolo indica tre situazioni di questo tipo, ovvero quella in cui il cliente non è fisicamente presente a fini di identificazione, quella dei conti di corrispondenza e quella delle relazioni con le persone politicamente esposte.
This article specifies three such cases as a minimum, namely cases where there is no face-to-face contact with the customer, cross-frontier correspondent banking relationships and relations with politically-exposed persons.
Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero
Federal Act on the Freezing and the Restitution of Illicit Assets held by Foreign Politically Exposed Persons
Averi di provenienza illecita di persone politicamente esposte
Illicitly acquired assets of politically exposed persons
Tutte le persone fisiche definite come persone politicamente esposte (PEP) in base alla legislazione pertinente sono identificate e registrate nei registri in quanto tali, un processo di screening PEP è condotto quando le persone fisiche sono imbarcate.
All natural persons defined as politically exposed persons (PEPs) according to relevant legislation are identified and registered in the records as such, a PEP screening process is conducted when natural persons are on-boarded.
DFAE: averi di provenienza illecita di persone politicamente esposte (PPE)
FDFA: Illicitly acquired assets of politically exposed persons
controlli operativi: gli operatori utilizzano gli elenchi di controllo dell'età e gli elenchi utilizzati dalle banche per individuare i terroristi e le "persone politicamente esposte" (ESSA[83]).
Operational controls – Operators use age verification lists and lists used by banks to identify terrorists and politically exposed persons (PEPs), i.e. World Check[82] and the European Sports Security Association's (ESSA[83]) watch list.
Il denaro pubblico alla luce del sole: L’esperienza della Svizzera nella restituzione dei fondi illeciti delle persone politicamente esposte
Federal Act on the Freezing and the Restitution of Illicit Assets Held by Foreign Politically Exposed Persons(pdf, 129kb)
Averi di provenienza illecita di persone politicamente esposte (PPE)
Illicit assets of politically exposed persons (PEPs)
Averi di provenienza illecita delle persone politicamente esposte (PEP) Unternavigation
Assets obtained unlawfully by politically exposed persons (PEPs) Unternavigation
Visto che le banche cinesi sono in mani statali, i loro responsabili fanno parte delle cosiddette persone politicamente esposte.
Because China’s banks are state-owned, their officials are politically exposed persons (PEPs).
Identificazione di persone politicamente esposte (PEP)
Identification of politically exposed persons (PEP)
Qualche anno fa ha emesso misure nei confronti della banca privata HSBC a Ginevra, tra cui un divieto di tre anni di intrattenere rapporti con persone politicamente esposte (PPE) e ha imposto nuovi membri nella direzione di una banca.
• In recent years FINMA has issued HSBC’s private bank in Geneva with a three-year ban on dealings with politically exposed persons (PEPs) and ordered new members onto the board of a bank.
Riguardo alle operazioni o ai rapporti d'affari con persone politicamente esposte, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati, oltre le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 13, rispettino gli obblighi seguenti: a)
With respect to transactions or business relationships with politically exposed persons, Member States shall, in addition to the customer due diligence measures laid down in Article 13, require obliged entities to: (a)
La direttiva dovrebbe aumentare la sorveglianza su “persone politicamente esposte” che potrebbero essere corrotte da reti che finanziano il terrorismo e organizzazioni dedite al riciclaggio di denaro.
The directive aims to expand monitoring of "politically exposed persons" who may be corrupted by terrorist financing networks and money laundering syndicates.
3 Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte all'estero nonché con persone a esse legate di cui all'articolo 2a capoverso 2 sono considerate in ogni caso relazioni d'affari comportanti un rischio elevato.
3 Business relationships with foreign politically exposed persons and their family members or close associates in terms of Article 2a paragraph 2 are deemed in every case to be business relationships with a higher risk.
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We’ve also linked our company reports with information on politically exposed persons (PEPs), sanctions and other adverse data. 